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时间: 2019-09-11

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、现场会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年9月10日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00。

  通过互联网投票系统()进行网络投票的时间为:2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00的任意时间。

  7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  通过现场和网络投票的股东6人,代表股份463,729,343股,占上市公司总股份的57.8170%。

  其中:通过现场投票的股东3人,代表股份463,623,043股,占上市公司总股份的57.8038%。

  通过网络投票的股东3人,港台最快直播开奖结果。代表股份106,300股,占上市公司总股份的0.0133%。

  通过现场和网络投票的股东3人,代表股份106,300股,占上市公司总股份的0.0131%。

  其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  通过网络投票的股东3人,代表股份106,300股,占上市公司总股份的0.0131%。

  除上述股东(或其代理人)外,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,国浩律师(杭州)事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。

  本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式,审议通过了经公司第九届董事会第五次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案,具体表决情况如下:

  表决情况:同意463,690,543股,占出席会议所有股东所持股份的99.9916%;反对38,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,出席会议的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意67,500股,占出席会议中小股东所持股份的63.4995%;反对38,800股,占出席会议中小股东所持股份的36.5005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决情况:同意463,698,643股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;反对30,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,出席会议的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意75,600股,占出席会议中小股东所持股份的71.1195%;反对30,700股,占出席会议中小股东所持股份的28.8805%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本次股东大会由国浩律师(杭州)事务所律师赵寻、汪祝伟进行了现场见证,并出具了《国浩律师(杭州)事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  2.国浩律师(杭州)事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。

 
 
 

               
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